Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.
Пирамидой, которая вызвала вопросы у регулятора, оказался криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). В деятельности компании выявили признаки финансовой пирамиды. Проект не имеет никакого отношения к нашумевшему сериалу, однако сайт компании иллюстрируется кадрами из сериала. Организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте (на сумму от $10). Взамен они выдают собственные токены Boiler (BLR), которые используются внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене (до 25%), и для повышения курса нужно привлечь больше людей.
При определенном количестве транзакций клиенты получают статусы типа «Чушпан» или «Авторитет». На сайте интернет-проекта нет никаких контактов, кроме телеграм-канала, в котором уже 4 тысячи участников.
Список подозрительных компаний пополнили также брокер Procash-mining и компания Cloud-mine.org, занимающаяся облачным майнингом.
Банк предупредил, что дело спасения собственных средств находится полностью в руках граждан, а регулятор может только предупредить об опасности. Законодательство не предусматривает компенсации для пострадавших от рук мошенников, а банк не вмешивается в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. Иными словами предупрежден — значит защищен.
Товарищам с активной гражданской позицией регулятор предлагает сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке анонимно прямо через форму на сайте.